Theo kết luận điều tra, từ tháng 6-2010, vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín là 3.000 tỷ đồng

Thảo luận trong 'Chợ linh tinh'

Nước mắm phú quốc khải hoàn
  1. mr.man

    mr.man New Member

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đồng thời đề nghị truy tố đối tượng chủ mưu là Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ, cùng 26 bị can khác về các tội danh trên.

    Bạn có thể xem chi tiết: https://vietnammoi.vn/tags/ba-hua-thi-phan-la-ai-90718.tag

    Theo kết luận điều tra, từ tháng 6-2010, vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín là 3.000 tỷ đồng, vốn pháp định là 1.000 tỉ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cùng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người thân đứng tên giúp (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần Ngân hàng Đại Tín tương đương hơn 2.500 tỷ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ và giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng này.

    [​IMG]
    Bị can Hứa Thị Phấn.
    Bị can Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang để lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

    Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến hành vi nâng khống giá trị bất động sản căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, địa chỉ tại phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh, có diện tích hơn 621m2 đất, diện tích xây dựng nhà là 269m2, rồi bán lại cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng. Đây chỉ là 1 trong 26 bất động sản mà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm đã đầu tư gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hàng nghìn tỷ đồng.

    Cụ thể, tháng 1-2008, bị can Phấn đã mua mảnh đất tại số 5 Phạm Ngọc Thạch, địa chỉ tại phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh với giá 371 tỷ đồng. Đến tháng 10-2008, Phấn bán lại cho Công ty cổ phần địa ốc Lam Giang (công ty do Phấn làm chủ cho Lâm Kim Dũng đứng tên Giám đốc) với giá 426 tỷ đồng.

    Đến tháng 8-2011, Phấn đã chỉ đạo Công ty TrustAsset không có chức năng thẩm định giá để thẩm định giá nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng, trong khi giá thị trường thời điểm tháng 2-2012 của mảnh đất trên được xác định là 154 tỷ đồng (chênh lệch 1.105 tỷ đồng).

    Từ biên bản thẩm định giá của Công ty TrustAsset, Phấn đã chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua lại căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng (tương đương 42% vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín) mà không thông qua Đại hội cổ đông. Đến tháng 2-2012, Ngân hàng Đại Tín đã thanh toán đủ số tiền 1.260 tỷ đồng cho bị can Phấn và đã hạch toán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch vào tài sản của ngân hàng.

    Như vậy, bị can Phấn đã chuyển nhượng lại cho Ngân hàng Đại Tín mảnh đất số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá cao gấp 8 lần giá trị thị trường. Số tiền bị can Phấn hưởng lợi từ việc nâng giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch là 1.105 tỷ đồng.
    :
    Đang tải...

Chia sẻ trang này